Прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной банковской деятельности по ч. 1 ст. 172 УК РФ.
Следствием установлено, что с 2019 по 2023 год обвиняемый, находясь на территории Рязани, оказывал клиентам услуги по обналичиванию денежных средств. Для этого он использовал банковские счета ряда подконтрольных юридических лиц, имевших признаки фиктивности. Фигурант предоставлял реквизиты этих организаций, устанавливал процент незаконного вознаграждения, контролировал и учитывал поступающие на расчетные счета деньги.
В результате незаконной деятельности обвиняемый извлек доход в виде комиссионного вознаграждения на общую сумму более 4 млн рублей. Мужчине грозит наказание до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу.
