Следственное управление УМВД России по Рязанской области завершило расследование уголовного дела в отношении жителя Рязани. Он обвиняется по ч. 1 ст. 172 УК РФ — в незаконной банковской деятельности, то есть в осуществлении банковских операций без специального разрешения с извлечением дохода в крупном размере.
По данным полиции, противоправную деятельность выявили и задокументировали в 2023 году. Следствие установило, что в 2019–2023 годах обвиняемый незаконно реализовывал схему по оказанию организациям услуг по обналичиванию денежных средств. Помимо открытых на его имя организаций, он, по версии следствия, использовал 6 подконтрольных юридических лиц и более 60 расчетных счетов.
Как уточняется в материалах дела, руководители этих фирм реальной финансово-хозяйственной деятельностью не занимались и были номинальными. По версии следствия, мужчина также привлек ряд физических и юридических лиц, которые пользовались услугами по обналичиванию и инкассации денежных средств за комиссию от 14 до 18 процентов от каждой перечисленной суммы. Для придания операциям законного вида в платежных документах указывались вымышленные сведения об оплате товаров, услуг и работ.
Следствие считает, что для обналичивания на подконтрольные обвиняемому счета клиенты перечислили 25 миллионов 697 тысяч рублей. Затем деньги снимались через терминалы с удержанием оговоренного процента организатору схемы. По установленным данным, нелегальный доход составил 4 миллиона 355 тысяч рублей.
Расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
